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青岛即墨警方历时9个月打掉“套路贷”团伙

传媒 时间:2019-3-24 12:40:46 来源:图文网

近日,记者从山东青岛即墨警方获悉,在青岛即墨区委、区政府和上级公安机关坚强领导下,经过9个多月的艰辛取证,青岛即墨警方一举打掉一个“套路贷”团伙。从2015年开始,以犯罪嫌疑人某某为首的犯罪团伙在社会上吸纳组织成员,以民间借贷为幌子,预设圈套,有组织地诱骗、胁迫他人借款,100余名群众遭受该犯罪组织的不法侵害。目前,此案已移送检察部门依法审查起诉,等待犯罪嫌疑人的将是法律的严惩。

2015年下半年开始,犯罪嫌疑人为了牟取暴利,开始以他人注册成立的公司为依托,对外发放高利贷款,在社会上广泛吸纳组织成员,先后网罗社会闲散人员等数人加入其犯罪组织,逐渐形成包括十几名成员的犯罪团伙。“一些借贷人来到这些投资公司后,常常会遭遇威胁,如果不想签借贷合同,就会被恐吓。”青岛即墨公安分局刑侦大队副大队长介绍,在犯罪嫌疑人的统一组织下,几家公司假借民间借贷之名,采用让借款人、担保人签订双倍借款合同、虚假借款合同、抵押合同等方式,并利用肆意认定违约、转单平账等手段,虚增债务,让借贷人不堪重负,无力还款。为规避公安部门的打击,犯罪团伙起初会采用“软暴力”的方式滋扰、纠缠借贷人,通过多种手段,让借贷人和家人感受到极大的精神压力,很多借贷人迫不得已,只能按照犯罪团伙的要求还钱。“如果软暴力没有起到作用,犯罪团伙还会通过非法拘禁等暴力手段,实施敲诈勒索、寻衅滋事等违法行为。”警方介绍,由于不少借贷人受到犯罪团伙威胁,不敢报警求助,犯罪团伙有恃无恐。

为了尽快打掉这一犯罪团伙,青岛即墨警方成立专案组,开展缜密调查,并一一确定了这一黑社会组织的成员。据警方介绍,在掌握了这一团伙,尤其是团伙头目的行踪,中间为了避免打草惊蛇,放弃了两次抓捕的机会。在审讯过程中,警方找准突破口,逐个攻破嫌疑人的心理防线,以事实为依据,让嫌疑人慢慢打消抵触情绪,嫌疑人开始大量供述自己的违法犯罪事实。

因案件认定时间跨度大,涉及套路贷等复杂的案情发展经过,被害人跟犯罪嫌疑人均在涉案细节的回忆上模糊、不清,取证的难度很大。为了固定证据,青岛即墨公安分局所有派出所都行动起来,齐心合力、全面开展调查取证。“我们民警兵分多路,前前后后跑遍了青岛大大小小的乡镇和街道,行程数十万公里。”青岛即墨公安分局刑侦大队副大队长介绍。民警的努力没有白费,经过9个多月的工作,专案组实现了涉案借款合同中借款人及担保人的全部查证,确保对每一名潜在的受害群众进行细致取证、甄别,这为案件圆满办结奠定了基础。

根据专案组查明的涉案情况,在已抓获的19名犯罪嫌疑人中,确定涉及黑社会性质组织犯罪的嫌疑人15名,以个案另案处理的4名。警方查明,这一团伙为非法敛财,以追讨借款、利息、违约金为名,采取语言威胁、暴力、软暴力等手段,大肆实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、虚假诉讼等“套路贷”违法犯罪。在案件侦查过程中,青岛即墨警方付出了艰辛的努力,在9个多月的时间里,民警累计查证被害人、证人530余人,形成询问笔录、辨认笔录达1100余份。移送审查起诉案件卷宗136册,形成副卷95余册,卷宗累高约2.8米、重约238斤,页数约两万余页等。目前,该案已移交检察部门,等待犯罪嫌疑人的将是法律的严惩。

据了解,自专案组成立开始,在长达9个月的时间里,专案组民警、辅警“五加二”、“白加黑”成为工作常态,加班加点,连轴运转,面对该案涉案人员众多、波及地域范围广、调查取证难、案情复杂,专案组成员一心扑在第一线,没有一位成员叫苦叫累,涌现了一批爱岗敬业、无私奉献的民警和辅警。

青岛警方温馨提醒:“套路贷”主要以“零抵押零担保”为诱饵吸引借款人,刻意制造陷阱虚增债务,垒高借款金额,并设置障碍让借款人违约,最后通过暴力手段催款,或者虚假诉讼等方式骗取财物。日常生活中,市民应树立正确理财、消费观,一定要到银行等正规金融机构贷款,不要轻信无金融从业资质的个人、公司发布的各类无抵押免息贷款广告信息。一旦深陷“套路贷”陷阱,受害人应停止还款并通过法律途径进行维权,保留对方暴力催收的证据,并及时报警。(郭姗桐)

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